您的身份信息不符合监管反洗钱身份识别标准(您的身份信息不符合监管反洗钱身份识别标准是什么意思)


日期:2023-11-03 09:27:42

    

来源:互联网

    

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工商银行信用卡还款显示:身份信息不符合监管反洗钱身份识别标准,如何处理?急急急!!!

根据中国人民银行《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》(银发〔2017〕117号)、工行《境内反洗钱客户身份识别综合治理方案》(工银办发〔2019〕243号)等相关文件,工行将非实名和证件有效期错误等客户身份信息有误的客户开展交易限制措施。具体中止时间及中止情况等,请以各分行规定为准。 身份信息有误的修改方法如下:

1.手机银行:可核实完善身份证有效期、职业、地址、手机号。请登录手机银行,选择安全中心-更多-个人客户身份识别办理。完成后,您可返回个人客户身份识别检查相应条目是否自动消失(若未及时更新,可点击刷新按钮)。在完善所有信息后,请您按页面提示选择点击解除控制按钮,即可解除反洗钱标志,您的账户将于次日解除控制。

2.营业网点:可更新开户证件类型或身份信息。请携带本人账户、居民身份证到工行网点办理。

温馨提示:因疫情原因临时解除账户控制,如在2020年6月15日前仍未更新信息,工行会重新恢复账户控制。如通过电话银行人工服务临时解除反洗钱身份识别导致的账户控制,后续办理手续及影响请以人工坐席告知信息为准。

(作答时间:2020年7月15日,如遇业务变化请以实际为准。)

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